Mirehistro salapi pinaagi sa IP: responsibilidad scheme

Pagtuman sa mga kalihokan sa negosyo, sa bisan unsa nga panon sa nag-atubang sa panginahanglan alang sa cash pundo gikan sa kasamtangan nga asoy. balaod sa espeling sa mga piho nga mga kaso sa nga kamo withdraw ug kwarta pinaagi sa bangko. Kini naglakip sa pagbayad sa mga gagmay nga running gasto. Motungha ang mga problema gikan sa mga kompaniya nga mobayad sa suhol sa "mga sobre". kantidad sa gikinahanglan aron sa pagpapahawa kanila, mas taas pa kay sa utlanan. Kini nga artikulo naghatag og impormasyon mahitungod sa kon sa unsang paagi nga ang cashing sa pundo pinaagi sa IP. Liability gihatag sa paglapas sa mga malig-on sa utlanan, usab analisar.

kasingkasing

Ang pulong nga "mirehistro" gigamit sa kasagaran sa pipila ka mga mithi. Kini nakasabut nga ingon sa usa ka lehitimong withdrawals ug paghubad sa mga dili-cash kabtangan sa cash. Ang sama nga ngalan ug mga illegal nga operasyon sa cash. Ang kalainan tali niining duha ka mga konsepto mao ang kaayo nga manipis. Ang kahulugan sa ilegal nga transaksyon mao ang pagkunhod sa, sa pagkuha gikan sa pagbayad sa mga buhis. Diha niana bakak sa ilang ilegal.

Ang kompaniya gusto nga aron sa pagdala sa pipila ka mga kantidad sa salapi nga walay pagbayad sa buhis. Tungod niini nga katuyoan, kini gitapos sa mga IP kontrata alang sa suplay sa mga butang sa usa ka prepayment basehan. Kini nga kantidad naglakip sa mga sugo tigpataliwala. Palaliton sa kinatibuk-dili gihatag. Sa maong mga laraw nga gigamit butang nga lisud nga sa pag-monitor sa (sila giisip sa dugang nga detalye sa ubos). Human ang gidala sa gawas sa pagbalhin pinaagi sa cash cashing SP. Tax sa budget alang sa maong transaksyon wala gibalhin. Ang resulta nga kantidad ang gihatag ngadto sa mga customer dili kaayo ang miuyon nga porsyento.

Siyempre, ang cashing sa mga pundo pinaagi sa IP (UTII) pinaagi sa paglista kanila sa corporate card gitugotan. Apan ang pagtangtang sa utlanan mao ang kaayo sa gagmay. Busa kini mao ang gikinahanglan aron sa pagtan-aw alang sa usa ka paagi sa.

statistics

Sa bag-ohay nga mga tuig, ang kantidad sa mga pundo sa informal sector misaka. Sa unang katunga sa 2014 sa Ministeryo sa Internal Affairs gipahigayon 145 bilyon ruble., Kuhaa ang iligal ug eksport sa gawas sa nasud. Ang tanan niini nga wala mabayri nga mga buhis, pagpangawat ug panghiphip. Abut nga intermediaries alang sa maong operasyon mao ang 8 bilyones ruble.

laraw

Mirehistro salapi pinaagi sa IP (USN) sa legal nga paagi, apan uban sa usa ka matang sa risgo mahimong gihimo sa daghang mga nataran. Ang labing popular nga laraw, ingon nga bayad alang sa mga serbisyo nga sa pagkatinuod walay usa nga gihatag, ug ang pagpalit sa mga butang sa gipaburot nga presyo, na-usisa.

Pagpalit sa mga produkto sa agrikultura. Ang maong mga butang mao ang mga madunot, sila sayon sa pagsulat, ug pamatud-an sa ilang atubangan o pagkawala sa katapusan sa estante sa kinabuhi mao ang kaayo malisud. Ang usa ka susama nga pamaagi: ang negosyante nga narehistro ingon nga ang mga ulo sa farm ug nagabuhat mirehistro sa mga pundo pinaagi sa IP. Responsibilidad alang sa paggamit sa "espesyal nga mga buhatan" mga serbisyo mahimong taas kaayo, kay adunay usa ka risgo nga nalambigit sa malimbungon nga mga transaksyon.

Dako nga kantidad usab sa kanunay gibasol sa redecoration. Pamatud-an nga tinuod nga gidala sa gawas sa buhat, kini mao ang lisud kaayo. Ang laing kapilian - sa usa ka daan nga pagbayad alang sa mga serbisyo, pagpatay petsa gilangan sa 5-15 ka adlaw. Sa pagkatinuod, human sa pagkompleto sa niini nga panahon, ang duha mga partido sa transaksyon tingali na giwagtang.

Pagbayad sa mga silot alang sa atrasado nga kontrata. Ang dokumento mopakatap sa "lisud nga silot" alang sa kapakyasan sa pagtuman sa mga obligasyon. Ang kantidad sa multa mahimong 100-200% sa kontrata. Ingon nga mga kahimtang dili ilabi gipatuman.

alternatibo nga mga pamaagi

Kon sa unsang paagi pa gidala cashing sa pundo pinaagi sa IP? Agency insurance kontrata ang natapos sa pabor sa usa ka ikatulo nga party. Kini nagtino sa usa ka hitabo nga mahitabo, bayad ang mibayad sa usa ka sakop sa staff, ug unya apod-apod ngadto sa kasabutan.

Sponsor sa suporta pinaagi sa gugma nga putli. Ang tanan nga mga pundo nga nadawat nga gikuha gikan sa mga asoy ug sa paghatag sa mga sakop sa organisasyon. Dili mahikap nga mga butang (copyright, mahibalo-sa unsa nga paagi o sa franchise) mao ang kaayo lisud nga sa Gibanabana sa. Busa, pinaagi sa mga kasabutan licensing, "imbentor" mahimong pagbalhin sa dako nga kantidad. Aron sa paglikay sa mga problema uban sa mga awtoridad sa control, gikinahanglan sa pagpauswag sa luwas nga kilid, ug sa pag-andam sa usa ka hugpong sa mga dokumento, kalkulasyon, drowing ug sertipiko.

Mirehistro salapi pinaagi sa IP: problema ug solusyon

Tightening restriksyon sa gobyerno sa withdrawals mahimong usa ka kinahanglanon alang sa pagtunga moapil sa mirehistro kompaniya nga paghalad sa mga kliyente sa usa ka halapad nga-laing mga serbisyo sa: gikan sa management nga asoy sa legalization sa mga halin sa gawas sa nasud. Presyo sa kadaghanan magdepende sa kantidad ug mga pangandoy. Cash dako nga wholesalers mahimong mohangyo sa kapunongan sa 0.9% sa kantidad. Operation sa cash deposit mahimong mas mahal. Ang mas gamay ang kantidad, ang mas taas nga ang sugo. Suppliers sa pundo mao ang kasagaran pagsalig ug transport sa mga kompaniya uban sa dako nga kantidad sa cash.

More sa kasagaran kay sa dili sa usa ka legal nga kompaniya magbalhin sa mga pundo sa lig-on-kinabuhi. Ubos sa ngalan sa gasto, kini nga kantidad ang nakuha gikan sa base sa buhis. Unya ang mga pundo gikan sa mga asoy nga nagalihok sa ibabaw sa nawong ug sa gikuha pinaagi sa plastik nga card sa ATM. Kini nga operasyon nga gidala usab pinaagi sa labi gibansay nga mga tawo. Ang katapusan nga yugto - sa pagbalhin sa salapi ngadto sa mga customer.

Mirehistro salapi pinaagi sa IP: silot

Depende sa detalye sa usa ka partikular nga transaksyon sa maong mga artikulo sa Criminal Code tingali nakalapas:

• tax evasion - artikulo. 198 (Phys. Persona), Art. 199 (mga tag-iya);
• pagtabang sa tagoanan sa income - art. 199,2;
• forge - Art. 327;
• illegal nga negosyo - art. 171;
• sa salapi laundering - art. 174.

Kini mao ang delikado kaayo sa pagtuman sa dako nga-scale cashing salapi pinaagi sa IP. Responsibilidad alang sa pipila nga mga butang mao ang paghikaw sa kagawasan alang sa usa ka pipila ka mga tuig. Apan kini mao ang dili kanunay nga gigamit sa mga labing lisud nga silot.

Kadaghanan sa mga transaksyon mao ang giisip nga sa paggamit sa illegal nga operasyon banking, nga mao ang usa ka paglapas sa Art. 172 CC. Ang maong mga negosyante mga illegal nga RKO, maintenance sa kasamtangan nga mga asoy ug sa cash collection. Aron sa pagdala sa maong mga operasyon sa balaod "Sa mga bangko ug Banking Kalihokan" nagbaod sa pag-isyu sa lisensiya.

Sa pag-abli kriminal proceedings, kon adunay usa ka kantidad sa kita sa usa ka dako nga scale (labaw pa kay sa katunga sa usa ka milyon nga mga rubles.). Ang maong kahimtang motungha sa diha nga ang usa ka panon sa pinaagi sa usa ka usa ka-adlaw nga moagi sa labing menos 30 ka milyon nga ruble. Kini naghatag og pagkabilanggo sa ilalum sa niini nga artikulo. Apan silot niini nga mao ang panagsa ra nga gigamit. Kasagaran, mga binilanggo makadawat gisuspenso mga tudling-pulong.

modernization sa Criminal Code

Sa 2015, ang usa ka amendar sa Art. 173 CC. Kini naghatag og alang sa tougher silot alang sa illegal nga cashing sa pundo pinaagi sa IP. Responsibilidad sa mga tawo nga natala niini nga mga kompanya sa kabhang o napugos sa pagbuhat sa maong mga supak sa balaod nga mga buhat. Ang problema mao nga kini mao ang lisud nga sa pagpamatuod sa. Tagsa-tagsa, sa Art. 159 sa Criminal Code nag-ingon mahitungod sa pagpanghukhok sa mga pundo sa badyet. Criminal liability alang sa usa ka menor de edad nga paglapas mao ang pagkabilanggo alang sa 3 ka tuig.

Kahiladman sa mga salapi laundering

Uban sa tumong sa "Pumping" nagpasabot kriminal naggamit dili lamang sa usa ka adlaw nga kompaniya, apan usab sa mga bangko, salapi pagbalhin sistema sa. Sa St. Petersburg, sa 2014 ang usa ka grupo sa tulo ka tawo nga gipahigayon malimbungon operasyon cashing sa 60 bilyones ruble. giablihan sila sa usa ka bank account sa nagkalain-laing mga butang, mga binuhat sa pagdawat kanila ug salapi ug dayon ipadala sila ngadto sa mga indibiduwal pinaagi sa Russian nga Post.

Ang Bank mosulod ngadto sa usa ka kontrata uban sa usa ka legal nga kompaniya sa maintenance asoy. bisan dili siya mahimo nga masayud mahitungod sa, nadakpan sa usa ka-adlaw nga mga kompaniya sa taliwala sa mga kustomer. Pakigpulong mahitungod sa usa ka credit institusyon mahimong nalambigit, kon ang maong mga dokumento dummy kompaniya makita human sa usa ka search sa bangko ug sa mga yawe ngadto sa "kliyente-bangko". Apan ang maong mga kahimtang mao ang hilabihan talagsaon. Labing kasagaran, ang credit institusyon mao ang usa ka himan nga nagpamatuod sa panglimbong sa mga moapil sa cashing.

Ang gawas niini nga lagda mao ang JSC "Magtutudlo-Bank". Sukad sa 2007, ang credit institusyon nga gihimo sa 14 kriminal nga mga kaso, 6 sa nga nakig-uban sa mirehistro. Sa diha nga natipon sa usa ka dako kaayo nga kantidad sa impormasyon, kami misugod sa pagtuman sa iyang mga qualitative evaluation. sa pagpatuman sa balaod nga mga ahensiya ang moabut sa uban sa usa ka search warrant ngadto sa sanga sa bangko ug lamang nakaplagan nga ebidensiya.

konklusyon

Pagwagtang sa cashing wala magbuhat, kondili nga kamo mahimo sa pagsulay sa pagpapahawa kaniya ngadto sa pig-ot nga gambalay. Kon maglalagda napugos nakasala sa pagpataas sa rates sa 10% o labaw pa, nga moapil diha sa niini nga negosyo nga walay pulos. Ang usa ka susama nga sitwasyon nahitabo sa mga manunulong. Panagbangi sa pagpakigbahin sa corporate assets kanunay nga usa ka daghan, apan ubos pa kay sa 200 ka mga kaso kriminal ang gipasiugdahan sa miaging tuig.