Artikulo 174 sa sa Criminal Code. Legalisasyon (laundering) sa salapi o sa uban pang mga kabtangan nga nakuha sa ubang mga tawo sa kriminal nga paagi

Salapi laundering o sa bisan unsa nga lain nga mga kabtangan sa Russia giisip nga usa ka seryoso nga krimen. Ug uban sa ingon nga sa usa ka kapakyasan sa pagpakig-away. Padayon sa diha sa hunahuna, sa salapi - kini mao ang usa ka kriminal nga sala. Ug kini mao ang gikinahanglan alang sa tukma nga silot. Apan sa unsa nga gidak-on? Kini nagsulti Article 174 sa sa Criminal Code.

nga walay komplikasyon

Ang bisan unsang pinansyal nga mga transaksyon sa salapi ug kabtangan nga nakuha sa kriminal nga paagi, sa pag-alagad aron sa paghimo sa legalidad sa pagpanag-iya onymi silotan. Apan, daghan ang moingon nga ang silot dili kaayo seryoso.

Kita sa paghisgot mahitungod sa lino nga fino nga. Legalization sa mga pundo o sa bisan unsa nga lain nga mga kabtangan naglakip sa pagpatuman sa usa ka pagbayad sa silot sa usa ka piho nga kantidad. Nga mao, ngadto sa 120 000 ruble. Ingon nga usa ka alternatibo - ang pagtangtang sa suhol sa mga sinumbong alang sa usa ka maximum nga 1 ka tuig.

dako nga gidak-on

Dili kaayo grabe ang usa ka silot. Apan sa kahimtang nga giisip nga dili mag-isip sa daghan nga mga nuances. Panagsa ra sa diha nga ang salapi laundering o kabtangan nga wala sa bisan unsa nga makapasamot mga butang. Busa kini mao ang gikinahanglan nga sa paghunahuna sa mas popular nga mga bersyon sa mga panghitabo.

Pananglitan, sa ilalum sa artikulo 174 sa sa Criminal Code, ang pipila sa ubang mga matang sa anti-salapi mosalig, sa diha nga ang paglapas nga nahimo sa usa ka dako nga scale. Sa maong mga kahimtang, ang silot mao gihapon ang kaso. Siya motubo sa 200,000 ruble o sa gidak-on mao ang gipahayag sa kriminal nga kinitaan alang sa panahon sa 1-2 ka tuig (sa pagkabuotan sa sawang).

Trabaho ug pagtrabaho pag-usab

Kini mao ang tinuod nga salapi laundering wala matapos didto. Ug diha sa atubangan sa masakit nga mga kahimtang mitunga sa usa ka matang sa "bag-ong" silot. Sa diha nga laundering kabtangan ug salapi sa usa ka dako nga scale sila mahitabo.

Kini mao ang usa ka pangutana sa pagtudlo sa pinugos nga trabaho. Ang maong buhat dili kasagaran giubanan sa pagbayad cash. Lang sa pagtrabaho alang sa bahin sa 2 ka tuig. Ang eksakto nga petsa determinado sa Korte, apan ang silot dili mahimong molabaw sa 24 ka bulan.

aresto sa bilanggoan

Tinuod, ang "hugaw nga salapi", apan hinoon sa mga tawo nga moapil sa laundering sa add (o sa ubang mga kabtangan), pagasilotan pinaagi sa dili lamang sa multa o pag-alagad sa komunidad. Ang kamatuoran nga ang kriminal nga liability, daghan nakig pagkabilanggo. Mas espesipiko, pagkabilanggo. Sumala sa usa ka artikulo sa gidaghanon 174 sa Criminal Code, alang sa legalization sa salapi ug kabtangan nga nakuha sa bisan unsa nga krimen sa usa ka dako nga scale, ingon nga usa ka sukod nga makakuha usab sa dapit.

Pagkabilanggo molungtad sa usa ka maximum nga 2 ka tuig. Apan nga dili ang tanan. Dugang pa, ang nakasala mahimong mopahamtang sa usa ka lino nga fino nga. Siya nga 50 000 ruble maximum. Ingon nga usa ka alternatibo nga solusyon - profit akusado pagtangtang alang sa 3 ka bulan. Kini nga optional dugang nga mga lakang. Apan diha sa buhat sila na komon.

Posisyon ug panagkunsabo

Ug sa niini nga artikulo wala matapos didto. Sa pagkatinuod, usahay "hugaw nga salapi" ug sa mao usab nga mga kabtangan nga nakuha pinaagi sa preliminary panagkunsabo sa pipila ka mga tawo o pinaagi sa paggamit sa iyang opisyal nga posisyon. Walay butang sa unsa nga gidak-on sa usa ka krimen - sa gamay o dako. Apan kon adunay opisyal nga mga posisyon o nakigkunsabo sa usa ka tawo, sa pagkuha andam na alang sa usa ka seryoso nga silot.

Mao pinugos nga trabaho alang sa 3 ka tuig, ug sa dugang pa nga imong mahimo-assign sa usa ka pagdili sa kagawasan. Kini mao ang gitawag nga usa ka conditional hukom. Kini gihatag sa 24 ka bulan. Plus sosyal nga mga kalihokan magpahamtang sa usa ka utlanan sa buhat sa pipila ka mga dapit, ingon man sa posibilidad sa usa ka klase sa pipila ka mga posisyon (kasagaran senior). Ang maong pagdili dili molabaw sa 36 ka bulan.

Ang pagkabilanggo ug mahimong molihok ingon nga usa ka silot. Kini molungtad ngadto sa 5 ka tuig. Ang korte usab nagtudlo sa salapi laundering pagluib, o pinaagi sa paggamit sa iyang opisyal nga silot posisyon. Adunay sa pagbayad sa katunga sa usa ka milyon nga ruble. O mawad-an sa kita alang sa 3 ka tuig. Dugang pa, human sa bilanggoan mahimong ipahamtang sa nakasala restriction sa kagawasan. Kini padayon nga sa usa ka maximum nga 2 ka tuig. Usab, dugang pa sa suspendido hukom gipahamtang usahay "gidili" sa trabaho (trabaho sa pipila ka mga haligi, ingon man sa pagpahigayon og buhat sa piho nga mga dapit) alang sa 36 ka bulan.

Organisasyon ug espesyal nga gidak-on

Sumala sa usa ka artikulo sa gidaghanon 174 sa Criminal Code, usahay adunay usa ka salapi laundering / kabtangan nakuha sa iligal nga, pinaagi sa usa ka organisadong grupo o sa usa ka dako nga scale. Sulayi nga dili confuse sa organisasyon sa mga naandan nga panagkunsabo. Tingali mao kini ang labing seryoso nga matang sa krimen karon. Ug sa pagsilot kanila sumala niana.

Pinugos nga trabaho sa gihapon mahitabo. Apan sila molungtad sa usa ka maximum nga 5 ka tuig ug inubanan sa usa ka pagdili sa kagawasan. Kini, sa baylo, dili molabaw sa 2 ka tuig. Kini mao ang dili kanunay nga usa ka gisuspinde, gipaundang hukom nga gimando sa pinugos nga trabaho. Ingon sa usa ka "bonus" ang korte makahimo nga gisentensiyahan sa tulo ka tuig sa dugang pa nga mga pagdili sa pagpahigayon sa mga kalihokan sa pipila ka mga lugar, ingon man ang katungod sa pagkuha sa bisan unsa nga piho nga posisyon.

Pagkabilanggo mao usab ang posible nga. Kon itandi sa tanan nga uban nga mga kaso, pagkabilanggo molambo sa gidugayon. Ug karon kini nga silot mahimong 7 ka tuig. Sa pagkabilanggo adunay katungod nga magpahamtang og usa ka kwarta nga silot - sa usa ka milyon nga ruble o sa sweldo sa usa ka lungsoranon sa 5 ka tuig. Pagsulay ug "gidili" sa opisina ug sa buhat usab sa usa ka dapit. sila makahimo sa ingon sa daghan nga kutob sa mahimo 2 ug 5 ka tuig sa tinagsa.

Mga komentaryo ug komposisyon

Artikulo 174 sa Criminal komento Code pasundayag usa ka importante nga papel. Siya nagpatin-aw sa daghan nga mga nuances sa krimen. Pananglitan, kini nagbutyag kon unsa ang gipasabot sa mga transaksyon uban sa kabtangan o kwarta. Kini mao ang bisan unsa nga manipulasyon sa mga dokumento nga nagtumong sa "pagpasibo sa" malig-on sa sibil nga mga katungod sa kabtangan. Pinaagi sa maong mga mga lihok naglakip sa gasa o panulondon. Palihug timan-i - sa responsibilidad nga moabut, bisan pa kon ang tanan nga lungsoranon sa makausa "gilabhan" salapi o kabtangan.

Adunay mas importante nga punto sa artikulo. 174 sa Criminal Code - sa paglapas. Sa kinatibuk-an, kini mao ang gikinahanglan nga makasabut nga ang mga lakang kamo bungat sa ibabaw magamit sa diha nga ang legalization sa pundo o kabtangan, inubanan sa illegal nga transaksyon. Sa kini nga kaso, ang kabtangan kinahanglan nga gihimo sa sinugdan pinaagi sa kriminal nga paagi. Kay kon dili naglangkob sa usa ka krimen dili.

Paglapas ang giubanan sa direkta nga tuyo. Nga mao, ang nakasala makaamgo nga ang salapi o kabtangan nga nakuha gikan sa mga kriminal nga kalihokan. Ang tanan nga mga kahimtang sa sa pag-angkon sa usa ka tawo, "gilabhan" panalapi o kabtangan, dili mahimo nga mahibaloan. Apan sa ilalum sa mga kompaniya nagpasabot sa bisan kinsang tawo sa pagbuhat sa pinansyal nga mga transaksyon o mga transaksyon uban sa iligal nga nakuha kabtangan.

Batakan, kini mao ang tanan importante nga mga punto bahin sa pagsusi sa mga artikulo sa Criminal Code. Ikaw kinahanglan nga mobayad sa pagtagad ngadto sa pinaka-ulahing update. Ilabi dako nga gidak-on transaksyon magsugod gikan sa usa ka milyon nga ruble. Kay kon dili, ang sala giisip nga nahimo sa dako nga scale o gamay-scale (sa 250,000).